Контур.Призма
Знай своего клиента
Получите полную информацию по 115-ФЗ за пару секунд!
Описание сервиса
Сервис автоматизирует процессы ПОД/ФТ и собирает информацию из официальных и закрытых источниках о клиенте: компании, транзакции, финансы, реестры и более 60 параметров, которые вы сможете настроить самостоятельно. Система анализирует полученные данные по критериям 115-ФЗ и выставляет оценку риска.
Возможности продукта
Готовит отчет по 115-ФЗ
В документе отражена полная информация о клиенте и компании
Ставит оценку риска
Через две секунды вы узнаете, стоит ли работать с этим клиентом, и по каким
критериям была поставлена оценка
Собирает полную информацию о клиенте
Проводит анализ в официальных и закрытых источниках (например, перечень экстремистов
Росфинмониторинга)
Проверяет по рисковым моделям
Сервис имеет три готовых модели: для банков, для корпоративного сегмента и для
страховых, лизинговых и прочих
субъектов.
Проверяет по вашим настройкам
Вы можете настроить критерии: добавить или исключить фактор риска,
загружать свои списки клиентов
Обновляется согласно 115-ФЗ
Ежедневный мониторинг нововведений в санкционных списках и добавление их в
систему.
Вам
не надо следить за изменениями в законах.
Способы подключение
Веб-версия
Работа введется в браузере. Цена изменяется в
зависимости от количества пользователей.
Подключение через API
Работа в системе компании. Цены изменяется в
зависимости от количества проверок.
Кому нужен этот продукт
Для банков
Для некредитных финансовых организаций
Для страховых компаний
Для обслуживающих бухгалтерию
Для аудиторских компаний
Для ювелирных компаний
Услуги для бизнеса