Компания ИТ-Завод - надежный поставщик ИТ услуг

Знай своего клиента

Получите полную информацию по 115-ФЗ за пару секунд!

Описание сервиса

Сервис автоматизирует процессы ПОД/ФТ и собирает информацию из официальных и закрытых источниках о клиенте: компании, транзакции, финансы, реестры и более 60 параметров, которые вы сможете настроить самостоятельно. Система анализирует полученные данные по критериям 115-ФЗ и выставляет оценку риска.

Возможности продукта
Готовит отчет по 115-ФЗ
В документе отражена полная информация о клиенте и компании
skills
Собирает полную информацию о клиенте
Проводит анализ в официальных и закрытых источниках (например, перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
Проверяет по рисковым моделям
Сервис имеет три готовых модели: для банков, для корпоративного сегмента (крупных банков) и для страховых, лизинговых и прочих субъектов.
Ставит оценку риска
Через две секунды вы узнаете, стоит ли работать с этим клиентом, и по каким критериям была поставлена такая оценка
Проверяет по вашим настройкам
Вы можете сами настроить критерии проверки: добавить или исключить фактор риска, загружать свои списки рисковых клиентов
laptop
Обновляется согласно 115-ФЗ
Ежедневный мониторинг нововведений в санкционных списках и добавление их в систему. Вам не надо следить за каждым изменением в законах.
Способы подключение
Веб-версия
Веб-версия
Работа введется в браузере. Цена изменяется в зависимости от количества пользователей.
Интеграция через API
Подключение через API
Работа в системе компании. Цены изменяется в зависимости от количества проверок.
Кому нужен этот продукт
piggy-bank
Для кредитных, лизинговых и факторинговых организаций
Для страховых компаний
bank
Для банков